BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỆ THỐNG THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Các nhiệm vụ khác
liên kết website
Lượt truy cập
 Lượt truy cập :  25,741,641
  • Ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ

Hoàn thiện pháp luật về phòng chống rửa tiền trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 40

Viện Khoa học pháp lý

Bộ Tư pháp

Bộ

TS. Nguyễn Minh Khuê

Các vấn để pháp luật khác

Đề tài đã đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao gồm các giải pháp: (1). Khung pháp luật chung về phòng, chống rửa tiền: Sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống rửa tiền năm 2012; Bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các văn bản pháp luật có liên quan (hình sự, tố tụng hình sự, luật xử lý vi phạm hành chính... và những văn bản có liên quan đến PCRT…); (2). Hoàn thiện khung pháp luật phòng, chống rửa tiền sử dụng công nghệ cao: Trước mắt, cần bổ sung, sửa đổi Điều 105 BLDS theo hướng quy định tiền, tài sản bao gồm cả tiền ảo, tài sản ảo, nghĩa là công nhận các giao dịch tiền ảo, tài sản ảo có tồn tại. Tuy nhiên, vẫn giữ nguyên quy định về thanh toán bằng tiền mặt và các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam để có thêm thời gian nghiên cứu về ảnh hưởng của các loại tiền ảo, tài sản ảo đối với nền kinh tế, nếu quy định làm phương tiện thanh toán. Trên cơ sở có văn bản thừa nhận chính thức tiền ảo là tài sản mới có thể có cơ sở pháp lý để xây dựng các khung pháp lý điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc rửa tiền qua tiền ảo nói chung và trong công tác PCRT nói riêng.

Rửa tiền; Pháp luật; Cách mạng công nghiệp 4.0

Ứng dụng

Đề tài KH&CN

Số lượng công bố trong nước: 0

Số lượng công bố quốc tế: 0

Không

Không