Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Chỉ số đề mục

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

BB

Tác giả

Bùi Hữu Toàn⁽¹⁾, Trần Việt Dũng

Nhan đề

Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

The role of the banking industry in anti-money laundering activities in Vietnam

Nguồn trích

Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng (Tên mới: Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng)

Năm xuất bản

2023

Số

258

Trang

123-134

ISSN

Từ khóa

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Trong những năm vừa qua, tội phạm rửa tiền đã trở thành vấn đề nhứcnhối tại nhiều quốc gia và luôn thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tếcũng như các nhà hoạch định chính sách. Với vai trò là những tổ chức tài chínhchuyên nghiệp, ngân hàng không chỉ là nơi thực hiện các giao dịch tài chínhmà còn đảm nhận trách nhiệm xã hội của mình trong việc bảo vệ hệ thống tàichính quốc gia khỏi những hoạt động phi pháp và tội phạm. Một trong nhữngnhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng là phòng, chống rửa tiền. Sử dụngphương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu, bài viết này tiến hành nghiên cứutổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò củangành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứuchỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; vàvai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng. Từ đó, bài viết đề xuấtmột số phương án nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiềncủa ngành Ngân hàng

Tóm tắt tiếng anh

n recent years, money laundering has become a serious problem in many countries and hasalways received the attention of international organizations and policymakers. As professional financialinstitutions, banks are not only a place to conduct financial transactions but also undertake their socialresponsibilities in protecting the national financial system from illegal and criminal activities. One of the mostimportant tasks of the banking industry is anti-money laundering (AML). Using methods of synthesizing andanalyzing documents, this article conducts an overview of AML in Vietnam; highlight the role of the bankingindustry in AML. Research results show that the current situation of money laundering risks in Vietnam isvery complex, spanning many groups of source criminals as well as different sectors of the economy. andthe role of the banking industry in AML is very important. From there, the article proposes a number ofsolutions to increase the effectiveness of detecting and preventing money laundering crimes in the bankingindustry.

Kí hiệu kho

File toàn văn

Xem toàn văn