Phòng chống rửa tiền trong thời đại số

Chỉ số đề mục

06

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh doanh và quản lý

Dạng tài liệu

Tác giả

Vũ Thị Kim Oanh⁽¹⁾

Nhan đề

Phòng chống rửa tiền trong thời đại số

Nhan đề tiếng anh

Anti-money laundering in the digital age

Nguồn trích

Thị trường Tài chính Tiền tệ

Năm xuất bản

2023

Số

3-4

Trang

78-82

ISSN

1859-2805

Từ khóa

Phòng chống rửa tiền, Thời đại số, Kinh nghiệm, Bài học

Từ khóa tiếng anh

Anti-money laundering, Digital age, Experience, Lesson

Tóm tắt

Rửa tiền là một loại tội phạm tài chính thực hiện chuyên đổi tiền đến từ hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc tài trợ khủng bố trở thành tiền hợp pháp và đưa vào nền kinh tế. Sự phát triên của toàn cầu hóa và những tiến bộ công nghệ ảnh hưởng đên sự phát triển của hoạt động rửa tiền, vốn trước đây được thực hiện theo cách truyền thống thì nay được thực hiện trên nền tảng ảo, khiến cho việc phát hiện, đlều tra các giao dịch rửa tiền ngày càng trở nên phức tạp. Bài viết chỉ ra các cách thức rửa tiền trong thời đại số, kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền bằng công nghệ tại Anh, từ đó đề xuất những khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác phòng, chống rửa tiền.

Tóm tắt tiếng anh

Money laundering is a type of financial crime that converts money from illegal activities such as drug trafficking or terrorist financing into legal money and into the economy. The growth of globalization and technological advancements influenced the development of money laundering, which was previously carried out in a traditional manner, now performed on a virtual platform, making detection , the investigation of money laundering transactions has become increasingly complex. The article points out ways of money laundering in the digital age, experience in preventing and combating money laundering with technology in the UK, thereby proposing recommendations for Vietnam in the prevention and combat of money laundering.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv 186

File toàn văn

Xem toàn văn