Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam

Chỉ số đề mục

Lĩnh vực nghiên cứu

50501 - Luật học

Dạng tài liệu

Tác giả

Trần Văn Biên⁽¹⁾, Trần Tuấn Minh

Nhan đề

Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Law on prevention of money laundering in the field of e-commerce in Vietnam

Nguồn trích

Khoa học xã hội Việt Nam

Năm xuất bản

2020

Số

8

Trang

47-56

ISSN

1013-4328

Từ khóa

Cách mạng công nghiệp 4.0, Rửa tiền, Thương mại điện tử

Từ khóa tiếng anh

Industry 4.0, Money laundering, E-commerce

Tóm tắt

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm có lịch sử phát triển muộn và gắn liền vớí những thay đổi về kinh tế, xã hội. Tội phạm rửa tiền được quy định hầu hết ở các quốc gia, nhưng đấu tranh với tội phạm rửa tiền là một vấn đề không hề dễ dàng. Hiện nay, trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử lại đặt ra những yêu cầu cần phải có sự can thiệp, điều chỉnh kịp thời cùa pháp luật để đối phó với hành vi tội phạm này. Bài viết phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng, chống rửa tiền ưong lĩnh vực thương mại điện tử; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

Tóm tắt tiếng anh

Money laundering is a type of crime with a development history started not quite long ago, and associated with economic and social changes. Regulated already in most countries, it is still not easy to fight. Nowadays, during the fourth industrial revolution, the situation of money laundering in the field of e-commerce requires timely intervention and adjustment of law to deal with the crime. The article analyses the current situation of Vietnamese law on prevention of money laundering in the field, from which the author makes a number of recommendations for improvement.

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVt 63

File toàn văn

Xem toàn văn