Bàn về phương thức rửa tiền và kinh nghiệm phòng chống của các ngân hàng hiện nay

Chỉ số đề mục

06.75.02

Lĩnh vực nghiên cứu

Kinh tế và kinh doanh

Dạng tài liệu

Tác giả

Thế Hoàng, Huyền Diệu, Mai Ngọc Khương⁽¹⁾

Nhan đề

Bàn về phương thức rửa tiền và kinh nghiệm phòng chống của các ngân hàng hiện nay

Nhan đề tiếng anh

Nguồn trích

Thị trường Tài chính Tiền tệ

Năm xuất bản

2006

Số

21

Trang

28-31

ISSN

Từ khóa

Phương thức rửa tiền, Ngân hàng

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Bài viết đi sâu vào phân tích một số phương thức rửa tiền hiện nay đang diễn ra tại Việt Nam, một số hoạt động phòng chống rửa tiền của một số các ngân hàng thương mại Việt Nam để rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống rửa tiền.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv 186

File toàn văn

Xem toàn văn