Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam

Chỉ số đề mục

06.71.25; 10.23.91

Lĩnh vực nghiên cứu

Dạng tài liệu

Tác giả

Vũ Hồng Anh, Nguyễn Hải yến, Nguyễn Xuân Huấn⁽¹⁾

Nhan đề

Phòng, chống rửa tiền qua các tổ chức tín dụng theo pháp luật của Hoa Kỳ, Singapore và những gợi mở cho Việt Nam

Nhan đề tiếng anh

Nguồn trích

Nghiên cứu lập pháp

Năm xuất bản

2018

Số

11

Trang

58-64

ISSN

1859-2953

Từ khóa

Luật pháp, Rửa tiền, Phòng chống, Tổ chức tín dụng, Việt Nam, Xingapo, Hoa Kỳ

Từ khóa tiếng anh

Tóm tắt

Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện pháp luật về lĩnh vực này.

Tóm tắt tiếng anh

Kí hiệu kho

TTKHCNQG, CVv213

File toàn văn

Xem toàn văn